دولت نپال هم نگران اضافه شدن به فهرست خاکستری FATF است

به گزارش خبرگزاری دکتر نانو این هشدار در حالی مطرح می شود که نشست عمومی و کارگروه FATF که قرار است از ۱۷ تا ۲۱ فوریه در پاریس فرانسه برگزار شود به بررسی پیشرفت نپال در رسیدگی به این مسائل می پردازد.

مقامات می گویند FATF نسبت به پیشرفت کند نپال در زمینه های کلیدی ابراز نگرانی کرده است.

اگرچه نپال اصلاحات قانونی را انجام داده است ناظران بین المللی از تأخیر در تحقیقات پیگرد قانونی و اجرای اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتقاد کرده اند.

فرآیند ارزیابی متقابل نپال که در ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شد چندین شکاف را در چارچوب AML/CFT این کشور شناسایی کرد. تیمی از گروه منطقه ای آسیا/اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG) یازده توصیه فوری برای بهبود ارائه کرده بودند. با این حال مقامات دولتی اعتراف می کنند که پیشرفت در اجرای این اصلاحات رضایت بخش نبوده است.

دولت آماده بود تا بیش از دوازده قانون را از طریق فرمانی در اکتبر ۲۰۲۲ اصلاح کند. اصلاحات پیشنهادی قوانین کلیدی از جمله قانون پیشگیری از پولشویی قانون تعاون قانون گردشگری قانون مجازات نپال و قانون سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری را هدف قرار داده بود. با این حال رئیس جمهور از صدور این فرمان خودداری کرد.

تنها در فوریه ۲۰۲۳ بود که مجلس لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و چندین قانون را برای همسویی با استانداردهای بین المللی اصلاح کرد. علیرغم این تلاش ها کارشناسان می گویند که چالش ها در رسیدگی به مسائلی مانند مالکیت وکالتی دارایی ها گزارش کم ارزش دارایی ها و معاملات بزرگ نقدی همچنان وجود دارد.

بیشنو پائودل معاون نخست وزیر و وزیر دارایی نپال اعتراف کرد که این کشور اقدامات کافی برای مقابله با خطرات پولشویی انجام نداده است.

اگر نپال در فهرست خاکستری قرار گیرد ممکن است با عواقب اقتصادی قابل توجهی از جمله کاهش سرمایه گذاری خارجی هزینه های تراکنش بالاتر و آسیب به شهرت مواجه شود.

۲۲۳۲۲۳